Извещение о проведении общего собрания

К сведению акционеров

открытого акционерного общества «Макарово-Агро»

Место нахождения Общества: ул.Пограничная д. 128,

225081 аг.Макарово, Каменецкий район, Брестская область.

22 марта 2023 года состоится общее собрание акционеров

ОАО «Макарово-Агро»

Собрание пройдет по адресу: Каменецкий район, аг.Макарово, ул.Пограничная, 128

административное здание ОАО «Макарово-Агро»

Повестка дня собрания:

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022 год.

3.Отчёт о работе наблюдательного совета Общества за 2022 год.

4.Отчёт о работе ревизионной комиссии Общества за 2022 год.

5.О распределении чистой прибыли Общества за 2022 год и направленной использования чистой прибыли Общества на 2023 год и 1 квартал 2024 года.                                                                                

6.О выплате дивидендов за 2022 год.

7.Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8.Об установлении материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

9.О совершении крупной сделки путём заключения с Открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» кредитного договора.

10. О передаче полномочий наблюдательному совету на последующее внесение изменений условия крупной сделки.

11. О предоставлении полномочий исполняющему обязанности директора Общества. 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: ул. Пограничная д. 128,  аг. Макарово, Каменецкий район, Брестская область., в рабочие дни понедельник – пятница, начиная с 16 марта по 21 марта 2023 года с 10:00 до 13:30, либо 22 марта 2023 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 13-00 до 13-40 по месту проведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 26 февраля 2023 года

Начало работы собрания – 22 марта 2023 года, в 14.00 часов.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность

Наблюдательный совет

Реклама:

Создать сайт бесплатно