Извещение о проведении общего собрания17. 02. 2023 К сведению акционеров открытого акционерного общества «Макарово-Агро» Место нахождения Общества: ул.Пограничная д. 128, 225081 аг.Макарово, Каменецкий район, Брестская область.
22 марта 2023 года состоится общее собрание акционеров ОАО «Макарово-Агро» Собрание пройдет по адресу: Каменецкий район, аг.Макарово, ул.Пограничная, 128 административное здание ОАО «Макарово-Агро»
Повестка дня собрания:
1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022 год. 3.Отчёт о работе наблюдательного совета Общества за 2022 год. 4.Отчёт о работе ревизионной комиссии Общества за 2022 год. 5.О распределении чистой прибыли Общества за 2022 год и направленной использования чистой прибыли Общества на 2023 год и 1 квартал 2024 года. 6.О выплате дивидендов за 2022 год. 7.Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. 8.Об установлении материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. 9.О совершении крупной сделки путём заключения с Открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» кредитного договора. 10. О передаче полномочий наблюдательному совету на последующее внесение изменений условия крупной сделки. 11. О предоставлении полномочий исполняющему обязанности директора Общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: ул. Пограничная д. 128, аг. Макарово, Каменецкий район, Брестская область., в рабочие дни понедельник – пятница, начиная с 16 марта по 21 марта 2023 года с 10:00 до 13:30, либо 22 марта 2023 года по месту проведения собрания. Регистрация участников собрания с 13-00 до 13-40 по месту проведения собрания. Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 26 февраля 2023 года Начало работы собрания – 22 марта 2023 года, в 14.00 часов.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность
Наблюдательный совет Реклама: |
||