Протокол заседания наблюдательного совета ОАО «Макарово-Агро»

ПРОТОКОЛ № 26

заседания наблюдательного совета ОАО «Макарово-Агро»

23 февраля 2026 г.                                                                                 аг.Макарово

Общее число членов наблюдательного совета – 4 человека.             

Присутствовали:

Сушко С.В.- председатель наблюдательного совета                          - 8 голосов

Юшкевич А.А. – член наблюдательного совета                                   - 1 голос

Шилейко Т.С.-член наблюдательного совета                                        -1 голос

Грицук А.В.-член наблюдательного совета                                           -1 голос

Количество голосов, принадлежащих всем членам наблюдательного совета - 11.

Количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, принявшим участие в заседании наблюдательного совета - 11.

В соответствии с Уставом Общества заседание действительно (имеет кворум), если на нем присутствуют (принимают участие в опросе) не менее половины от количества избранных его членов, обладающих в совокупности не менее 50% голосов, принадлежащих общему числу его членов.

В соответствии с Уставом Общества решение наблюдательного совета считается принятым, если за него проголосовали члены наблюдательного совета, обладающие большинством голосов, от общего числа голосов его членов (кроме крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Макарово -Агро»

Проект решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Макарово -Агро».

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Макарово -Агро»:

2.1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и основных направлениях деятельности  Общества на 2026 г.

2.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2025 год.

2.3. Об утверждении отчета наблюдательного совета Общества за 2025 год.

2.4 Об утверждении отчета ревизионной комиссии Общества за 2025 год.

2.5.О распределении чистой прибыли Общества за 2025 год и направлений использования чистой прибыли Общества на 2026 год и первый квартал 2027 года.

2.6 О выплате дивидендов за 2025 год.

2.7.Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

2.8. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

3. Установить дату формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 26 февраля 2026 г.

4. Утвердить текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к протоколу.

5. Установить следующий порядок подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества:

Форма проведения собрания – очная.

Место подведения итогов голосования – административное здание ОАО «Макарово-Агро», аг.Макарово, ул.Пограничная, 128

Дата собрания-25 марта 2026 года

Время начала подведения итогов – 14 часов 00 минут

Время окончания подведения итогов – 14 часов 59 минут

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания – в рабочие дни с 10:00 часов до 13:30 часов,  начиная  с 17 марта 2026 года по месту нахождения Общества в административном здании (приемная руководителя), в день проведения собрания – по месту его проведения;

Способ извещения акционеров о созыве годового общего собрания акционеров СОАО «Беловежские сыры» - публикация соответствующего объявления на сайте Общества.

6. Проект решения годового общего собрания акционеров и организационные вопросы его проведения рассмотреть на заседании наблюдательного совета общества до 4 марта 2026 года.

7. Руководителю и главному бухгалтеру Общества в срок до 4 марта 2026 года предоставить наблюдательному совету следующие материалы:

проект годового отчета за 2025 год с примечаниями к отчетности;

проект основных направлений деятельности Общества на 2025 год;

проект приказа о назначении группы регистрации;

проекты бюллетеней для голосования по вопросам повестки годового общего собрания акционеров Общества;

реестр акционеров и явочный лист.

8. Секретарю наблюдательного совета Грицук А.В. до 4 марта 2026 года предоставить наблюдательному совету поступившие от акционеров предложения по кандидатурам для избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также предложения по количественному и качественному составу счетной комиссии.

Результаты голосования:       

«за» – 10 голосов (100% голосов участников);

«против» – 0 голосов (0% голосов);

«воздержались» – 0 голосов (0% голосов).

Реклама:

Нужна помощь? Мы поможем найти ответы!